公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 10 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长李泽峰先生

  6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销pg游戏官方网站（中国）有限公司官网通信服务分公司的议
  案》
1.议案内容：

  根据公司经营发展需要，拟注销通信服务分公司，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于注销分公司的公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《pg游戏官方网站（中国）有限公司官网第三届董事会第七次会议决议》

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                                                              董事会
                                                    2023 年 5 月 24 日

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