公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面方式发出

  5.会议主持人：董事长李泽峰先生

  6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议的议案》