公告编号:2021-003
证券代码:839778 证券简称:申立股份主办券商:东莞证券
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第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈金梅女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议<2020 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
审议 2020 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2021-003
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于审议<2020 年度财务报告>的议案》
1.议案内容:
审议 2020 年度财务报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于审议<2020 年利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
公司 2020 年经营和盈利状况良好,但考虑到公司未来业绩增长情况,资金使用量会大幅提升。因此,本着公司中远期发展规划的需要,2020 年利润不分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于审议<2021 年度经营计划及财务预算方案>的议案》
1.议案内容:
公司根据对 2021 年销售市场的预测及经营策略,并结合公司 2020 年度经营
情况,编制了 2021 年度经营计划及财务预算方案。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。