公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《pg游戏官方网站（中国）有限公司官网章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 18 日上午 11:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839778 申立股份 2020 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
pg游戏官方网站（中国）有限公司官网会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于改选陈金梅女士为第二届监事会股东监事候选人的议案》

根据全国股转公司 2020 年 1 月 3 日发布的股转系统公告〔2020〕3 号《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，挂牌公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。鉴于我公司监事会主席李凤云与董事长李泽峰为兄妹关系，为公司董事的直系亲属。

拟提名陈金梅女士为公司第二届监事会股东监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法

（一）登记方式
现场登记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 18 日 10:00 时

（三）登记地点：pg游戏官方网站（中国）有限公司官网会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：阎建春 电话：0756-3222451 传真：0756-3222453
地址：广东省珠海市香洲凤凰北路 2042 号农行商业大楼 3 楼 302 室

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录
《pg游戏官方网站（中国）有限公司官网第二届董事会第十次会议决议》

pg游戏官方网站（中国）有限公司官网董事会
2020 年 5 月 29 日